Title (T): Royal Casino Katowice - zasady weryfikacji tożsamości graczy w Polsce
Description (D): Procedury weryfikacji tożsamości w Royal Casino Katowice - wymagane dokumenty, podstawy prawne, środki AML oraz zasady dostępu do kasyna.
H1: Royal Casino Katowice - weryfikacja tożsamości graczy
- Cel i zakres dokumentu
Niniejszy dokument określa zasady weryfikacji tożsamości osób ubiegających się o wstęp do Royal Casino Katowice, zlokalizowanego w Hotelu Katowice Premium przy alei Wojciecha Korfantego 9, 40-951 Katowice. Procedury opisane poniżej wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa hazardowego oraz regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Stosowanie tych procedur jest obowiązkiem operatora kasyna i stanowi warunek prowadzenia legalnej działalności hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Royal Casino Katowice jest zarządzane przez Medella S.A., operatora posiadającego koncesje na prowadzenie kasyn w Polsce. Działalność kasyna podlega nadzorowi właściwych organów państwowych, w tym Ministra Finansów jako organu koncesyjnego.
- Podstawy prawne
Weryfikacja tożsamości graczy w Royal Casino Katowice odbywa się na podstawie następujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity z późniejszymi zmianami), określającej warunki prowadzenia kasyn gry, w tym obowiązek kontroli wieku i tożsamości uczestników gier,
- ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), nakładającej na instytucje obowiązane, w tym kasyna, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów,
- rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.
Kasyno jako instytucja obowiązana w rozumieniu przepisów AML jest zobowiązane do identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów przed umożliwieniem im udziału w grach.
- Wymóg minimalnego wieku
3.1. Wiek uprawniający do wstępu
Wstęp do Royal Casino Katowice jest dozwolony wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Jest to bezwzględny wymóg wynikający z polskiego prawa hazardowego. Personel kasyna jest uprawniony i zobowiązany do weryfikacji wieku każdej osoby, wobec której zachodzi uzasadniona wątpliwość co do spełnienia tego warunku.
Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać na terenie kasyna ani uczestniczyć w jakichkolwiek grach hazardowych. W przypadku stwierdzenia, że osoba jest niepełnoletnia, zostanie ona niezwłocznie poproszona o opuszczenie obiektu.
- Wymagane dokumenty tożsamości
4.1. Dokumenty akceptowane przy weryfikacji
W celu potwierdzenia tożsamości i wieku gracz jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Royal Casino Katowice akceptuje następujące dokumenty:
- Dowód osobisty - ważny, wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa.
- Paszport - ważny, wydany przez właściwy organ krajowy lub zagraniczny.
- Karta pobytu - ważna, wydana przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej.
- Prawo jazdy - akceptowane jako dokument pomocniczy potwierdzający wiek.
Dokument musi być ważny w dniu okazania. Dokumenty nieważne, uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych lub budzące wątpliwości co do autentyczności nie będą akceptowane.
4.2. Odmowa okazania dokumentu
Odmowa okazania dokumentu tożsamości na żądanie personelu kasyna skutkuje odmową wstępu na teren Royal Casino Katowice. W przypadku braku możliwości weryfikacji tożsamości lub wieku osoby kasyno jest uprawnione do odmowy wstępu bez obowiązku uzasadniania tej decyzji.
- Procedury AML - środki bezpieczeństwa finansowego
5.1. Identyfikacja klienta w ramach przepisów AML
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Royal Casino Katowice stosuje środki bezpieczeństwa finansowego wobec klientów. Obejmują one w szczególności:
- identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości na podstawie dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnych i niezależnych źródeł,
- ustalenie i weryfikację danych identyfikacyjnych klienta, w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz numeru dokumentu tożsamości,
- ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z danym klientem lub transakcją,
- bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.
5.2. Progi transakcyjne
Przepisy AML nakładają na kasyna obowiązek stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku transakcji gotówkowych przekraczających określone progi kwotowe. W takich przypadkach kasyno jest zobowiązane do rejestracji transakcji oraz przekazania stosownych informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Szczegółowe progi i procedury wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
5.3. Odmowa realizacji transakcji
Royal Casino Katowice zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji transakcji lub świadczenia usług w przypadku, gdy klient odmawia podania wymaganych danych, okazania dokumentów lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- Rejestracja i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe zebrane w toku weryfikacji tożsamości są przetwarzane przez Royal Casino Katowice (Medella S.A.) wyłącznie w celach wynikających z obowiązków prawnych, w tym w zakresie przepisów dotyczących gier hazardowych oraz AML. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na operatorze kasyna.
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie usuwane lub anonimizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Klientowi przysługują prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), w tym prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Dress code i warunki wstępu
Wstęp do Royal Casino Katowice wymaga spełnienia dodatkowych warunków formalnych, niezwiązanych bezpośrednio z weryfikacją tożsamości. Na terenie kasyna obowiązuje strój półbiznesowy. Personel kasyna jest uprawniony do odmowy wstępu osobom, których strój lub zachowanie nie odpowiada standardom obowiązującym w obiekcie.
- Kontakt
W przypadku pytań dotyczących procedur weryfikacji tożsamości lub zasad dostępu do Royal Casino Katowice dostępny jest kontakt telefoniczny pod numerem: +48 (22) 611 60 50.
Dodatkowe informacje korporacyjne dotyczące operatora Medella S.A. są dostępne pod adresem: medella.com.pl.
Royal Casino Katowice
al. Wojciecha Korfantego 9
40-951 Katowice
Polska